La aprobaci\u00f3n se dio en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas desarrollado en Par\u00eds, Francia, de la que participaron el ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebasti\u00e1n Amerio; el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, un diplom\u00e1tico de carrera que coordin\u00f3 el trabajo.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s estuvo prtesente Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte, director ejecutivo de la Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n
En ese marco, se debati\u00f3 y se aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de nuestro pa\u00eds, por lo que la Argentina no ingresar\u00e1 a la lista gris, algo que hubiera provocado alg\u00fan tipo de sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\u201cGracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evit\u00f3 caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo\u201d, expres\u00f3 C\u00faneo Libarona tras conocerse la resoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El informe aprobado es producto de un proceso de evaluaci\u00f3n llevado a cabo por el Estado argentino a trav\u00e9s del Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, creado por decreto 331\/2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema, se\u00f1alaron.<\/p>\n\n\n\n
En el informe se hizo referencia a \u201cla efectividad, principalmente en materia de investigaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n del delito de lavado de activos (asociado al Resultado inmediato 7) y el recupero de activos de esos delitos (asociado al Resultado inmediato 8)\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Durante las sesiones realizadas en Par\u00eds en los \u00faltimos d\u00edas, los argentinos participaron de los grupos de trabajo y de reuniones bilaterales, decisivas para dar respuesta a las consultas efectuadas por las delegaciones de los pa\u00edses integrantes del GAFI.<\/p>\n\n\n\n
Tras la reuni\u00f3n plenaria de este jueves se trat\u00f3 el informe final que obtuvo una mejora en la calificaci\u00f3n que se hab\u00eda propuesto para las cuestiones en materia de cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo tanto el país no ingresará en la lista gris del organismo y de este modo evitará sanciones. La aprobación se dio en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas desarrollado en París, Francia, de […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8810,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,176],"tags":[411,3985,3895,1270],"class_list":["post-8809","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","category-politica","tag-argentina","tag-evaluacion","tag-gafi","tag-mariano-cuneo-libarona"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8809","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8809"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8809\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8819,"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8809\/revisions\/8819"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8810"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8809"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8809"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/partediario.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8809"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}